1. Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)
- Reporte estadístico mensual
Cantidad y tipo de escrituras, autenticaciones, actos sin cuantía, registros civiles, etc. - Reporte de ingresos y tarifas
Detalle de emolumentos, aportes especiales y derechos de registro. - Informes requeridos por visitas de inspección
Documentación que solicite la SNR en procesos de control. - Informe de control interno disciplinario
Si aplica según la planta de personal.
2. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
- ROS positivo (Reporte de Operación Sospechosa)
Cuando se detectan operaciones que podrían relacionarse con lavado de activos o financiación del terrorismo. - ROS negativo
Informe trimestral que indica que no se detectaron operaciones sospechosas en el período.
3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
- Declaraciones tributarias:
- Retención en la fuente
- IVA
- Impuesto de timbre
- Información exógena tributaria (anual).
4. Registraduría Nacional del Estado Civil
- Reporte de actos de registro civil
Nacimientos, matrimonios y defunciones inscritos.
Entre otros que llegaran a aplicar.